luni, 30 noiembrie, 2020
3 C
Buzău
luni, 30 noiembrie, 2020
3 C
Buzău
Ești aici Ești aici EXPRESS SUD-EST Florin Iordache şi „Filiera Libaneză“. Interesul direct al deputatului PSD de Olt...

Florin Iordache şi „Filiera Libaneză“. Interesul direct al deputatului PSD de Olt pentru amnistia şi grațierea care i-ar scăpa finul de închisoare

SPECIAL

Petre Emanoil Neagu: NU există cale de întoarcere. Trebuie să câștigăm un nou mandat, pentru că anul viitor va fi un an de foc...

Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, vorbește, într-un amplu interviu acordat EXPRESS SUD-EST, despre activitatea sa în cadrul...

Claudiu Voicu, trompeta cu jeg de Mocanu, vrea să fericească pe veci orașul Pătârlagele, să-l ducă la loc cu verdeață. Ori despre un altfel...

Desigur, știrea poate părea a fi una falsă, ticluită în laboratoarele perfidului PSD/Pro România, ca să bage spaima sau...

Stelian Ion de la USR, fratele de cruce penală al lui Radu Mazăre. Ce legătură există între candidatul USR la Primăria Constanța și fostul...

O serie de dezvăluiri incendiare prezintă culisele politicii românești. Un episod incredibil se petrece la Constanța unde USR-istul Stelian...
George Lixandru
George Lixandruhttps://expresssud-est.ro
Sunt mândru, ăsta este Oscarul meu! E grozav să trăiesc într-un județ pesedizat, iar niște imbecili, Dumnezeu știe de ce, să considere că, dacă nu sunt cu PSD, nu merit să fiu, sanchi, cineva!

Fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, devenit celebru pentru episodul „altă întrebare“ şi pentru faptul că, miercuri, a arătat semne obscene în plenul Parlamentului, are un trecut întunecat, presa locală semnalând strânse legături cu omul de afaceri Henri Saouma, supranumit Rico, de origine libaneză, condamnat în primă instanță la opt ani de închisoare într-un dosar de evaziune fiscală, scrie Realitateadeolt.net.

Sursa citată dezvăluie că unul dintre motivele pentru care Florin Iordache a dat Ordonanța 13, atunci când era ministrul al Justiției, este că printre beneficiarii măsurilor se numără şi finul său, Henri Saouma, zis Rico, om de afaceri de origine libaneză, acesta fiind condamnat în primă instanță la opt ani de închisoare cu suspendare pentru devalizarea societății Zahărul Corabia.

Omul de afaceri libanez Henri Saouma, zis Rico, finul lui Florin Iordache

Libanezul şi-a dezvoltat un imperiu financiar în Caracal, cu susținerea şi sub oblăduirea directă a deputatului Iordache, Saouma şi alţi oameni de afaceri din Orientul Apropiat mutându-şi afacerile în Olt, odată cu intrarea fostului ministrul al Justiției în Parlament.

FILMUL AFACERII

În urmă doi ani, Rico şi alţi 13 dintre inculpaţi au fost condamnaţi de Tribunalul Dolj, în dosarul privind evaziunea fiscală de la societatea „Zahărul” Corabia, la pedepse de închisoare cu executare care însumează peste 120 de ani. Decizia a fost atacată de inculpaţi cu apel, iar dosarul se află acum pe rolul Curții de Apel Craiova.

Rico şi ceilalți inculpaţi din Dosarul „Zahărul“ Corabia au fost găsiți vinovați că au înființat 24 de societăți comerciale prin intermediul cărora au derulat activități comerciale ilicite, folosindu-se de faptul că achizițiile intracomunitare sunt scutite de plata TVA.

Gruparea a fost destructurată, pe 5 noiembrie 2012, când polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au descins la 10 locații – locuințe şi sedii de societăți comerciale – majoritatea din Craiova şi comunele limitrofe, dar şi din Corabia şi Caracal, Ilfov şi București, aparținând suspecților.

Citește și: „Mătușa Tamara” și MUTILAREA legilor JUSTIȚIEI sau despre Florin Iordache, DONAȚIILE de sute de mii de EURO, tunurile IMOBILIARE și AVERILE primite de la părinți cu niște biete pensii de stat

Astfel, potrivit anchetatorilor, suspecții au înființat, în Bulgaria şi Ungaria, mai multe societăți comerciale în numele cărora erau efectuate achiziții intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA. În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăți comerciale, controlate tot de membri grupării. După cum au mai comunicat anchetatorii, cu titlu de exemplu, prin intermediul uneia dintre aceste societăți, respectiv SC Zahărul Corabia SA, a fost creat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 tone de zahăr, ca fiind livrare intracomunitară, lucru ce nu corespundea realității.

Pe 6 noiembrie 2012, nu mai puțin de 14 persoane au fost reținute în acest dosar: Andrei Dumitru, Felician Popa, Ana Popa, Costinel Carşin, Ion Laurențiu Chiriac, Costinel Moandă, Gabriela Duinea, Silviu Moandă, Ion Marius Voiculescu, Daniela Popescu, Alexandru Adelin Maria, Dumitru Cristian Udrescu, Rabie Abdalla (director executiv al SC Zahărul Corabia SA) şi Henri Saouma. Toți cei 14 au fost arestați preventiv la momentul respectiv, însă, ulterior, cu toții au fost eliberați, majoritatea fiind plasați sub control judiciar de instanțele craiovene.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au finalizat cercetările în cauză şi au întocmit rechizitoriul prin care au dispus trimiterea în judecată a celor 14 inculpaţi, dar şi a altora care nu au fost reținuți la momentul destructurării grupării, sub acuzația de evaziune fiscală, în total fiind inculpate 18 persoane în acest dosar de amploare. Gruparea a fost acuzată de un prejudiciu total, cauzat prin eludarea plății taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, estimat la 4,5 milioane de euro.

Citește și: Președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, despre vânătoarea la care a participat alături de Dragnea: „E o chestie privată, ce treabă am eu? Eu am participat la zeci de partide de vânătoare”

Magistrații Tribunalului Dolj au dispus pedepse de închisoare cu executare care, însumate, depășesc 120 de ani. Cinci dintre inculpaţi au fost condamnaţi la 10 ani de închisoare cu executare: Felician Popa, Andrei Dumitru, Ana Popa, Adrian Popa, Ion Laurențiu Chiriac.

Pedepse de șapte ani au primit următorii: Costinel Carșin, Costinel Moandă, Silviu Moandă, Ion Marius Voiculescu, Gabriela Duinea, Iulian Cezar Jipescu.

La șase ani de închisoare au fost condamnaţi următorii: Daniela Popescu, Rabie Abdalla. Câte cinci ani de închisoare au primit Alexandru Adelin Maria şi Dumitru Cristian Udrescu.

Henri Saouma, zis Rico, a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare, dar şi la pedeapsa complementară constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale, pe o perioadă de cinci ani.

Două dintre inculpate, Alina Maria State şi Victoria Butaru, au fost achitate de instanță.

Citește și: Șerban Nicolae și șpaga sub formă de împrumut. O persoană misterioasă l-ar fi „împrumutat” pe senatorul PSD pentru a-și plăti o datorie de 120.000 de lei către RA-APPS, după ce a stat ilegal într-un imobil

Potrivit gazetanoua.ro, Henri Saouma, care este finul deputatului de Olt Florin Iordache, nu e implicat doar în acest gen de matrapazlâcuri. De-a lungul vremii, el a pus mâna pe mai multe terenuri din Caracal, având de partea sa aliați de nădejde, precum fostul primar al urbei, Gheorghe Anghel.

Prietenia dintre Florin Iordache şi Rico este veche, potrivit sursei citate, pecetluită prin înrudirea celor doi ca naș şi fin. Povestea lor începe în urmă cu peste un deceniu, atunci când un grup de arabi a descins pentru prima oară în Caracal. Nimeni nu ar putea spune cu certitudine cum şi de ce au ajuns libanezii tocmai în acest oraș, după ani şi ani de afaceri în București. Coincidență sau nu, tocmai atunci Florin Iordache era ales pentru prima oară ca, iar surse locale spun că el i-ar fi adus pe arabi aici. Asta după ce libanezii au înființat şi lichidat mai multe firme în Capitală. Firmele se ocupaseră cu comerțul, schimbându-şi extrem de des adresele şi acționarii.

Pe Henri Saouma (născut în 1971, la Beirut) îl găsim pentru prima oară în România în 1994, ca acționar în firma Etoile Com SRL. Evident că, o dată ajuns în Caracal, el i-a fost prezentat primarului de atunci  Gheorghe Anghel şi el trimis în judecată într-un dosar de corupți şi condamnat, în primă instanță, în alte două.

Legătură porcească

Printre primele acțiuni ale libanezului în Caracal s-a numărat şi implicarea acestuia în afacerea SUINPROD, complexul de creștere şi îngrășare a porcilor falimentat de șmecherii postdecembriști şi vândut pe mai nimic în comparație cu ceea ce a reprezentat cândva această unitate economică pentru județul Olt.

Ei bine, după ce Primăria Caracal s-a retras, în mod dubios, de la masa credală formată în cadrul falimentului SUINPROD, deși avea o sumă importantă de recuperat de la societatea falită, libanezul Saouma şi compatrioții săi cu care se însoțise ca parteneri de afaceri în Caracal prind, şi ei, o halcă din cadavrul economic de la marginea orașului, punând mâna pe câteva hale ale fostei crescătorii de porci. Cât au scos din vânzarea acestora, pe bucățele, doar ei şi romii care au încărcat sute de căruţe şi zeci de camioane cu fier şi cărămizi știu.

Presa vremii scria că, sub protecția lui Florin Iordache, vânzarea halelor cumpărate la un preț derizoriu a însemnat, în parte, o țeapă trasă clienților romi. Câțiva dintre aceștia, simțindu-se înșelați, au început să facă valuri.

Ei s-au lovit însă de un zid atunci când au încercat să-şi arate supărarea instituțiilor abilitate ale statului: Iordache era deputat în Parlamentul României, prietenul şi colegul său de partid Gheorghe Anghel era primarul orașului, iar soția lui Iordache – președinte al Judecătoriei Caracal. Romii au rămas atunci cu buza umflată.

Afacerile înfloritoare și nevoia de amnistie și grațiere

De atunci, afacerile lui Rico au înflorit an de an la Caracal: SC Monte Verde SRL (specializată în activități de comerț), SC Monte Verde Group SRL (prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor), SC Monte Verde Distribution SRL (comerț cu ridicata al fructelor şi legumelor) şi SC Spartan Pază şi Protecție SRL.

Potrivit surselor realitateadeolt.net, unul dintre motivele pentru care Florin Iordache a dat Ordonanța 13, atunci când era ministrul al Justiției, este că printre beneficiarii măsurilor se numără şi amicul său, Henri Saouma. Şi în prezent, Iordache susține fățiș „nevoia“ unei astfel de ordonanțe şi este unul dintre cei mai mari critici ai raportului MCV şi ai rezoluției adoptate de Parlamentul European, care critică modificările adoptate în domeniul Justiției.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturați, cu un Like, comunității de cititori de pe pagina noastră de Facebook.

Statistici Covid-19

Country/Region
Confirmed cases
Deaths
Recovered
Active cases
USA
13,711,797
272,877
8,090,167
5,348,753
India
9,430,724
137,152
8,844,751
448,821
Brazil
6,314,740
172,833
5,562,539
579,368
Russia
2,269,316
39,527
1,761,457
468,332
France
2,218,483
52,325
161,427
2,004,731
Spain
1,646,192
44,668
0
1,601,524
UK
1,617,327
58,245
0
1,559,082
Italy
1,585,178
54,904
734,503
795,771
Argentina
1,413,375
38,322
1,242,877
132,176
Colombia
1,299,613
36,401
1,197,204
66,008
Mexico
1,100,683
105,459
813,254
181,970
Germany
1,052,749
16,496
722,300
313,953
Poland
985,075
17,029
559,429
408,617
Peru
960,368
35,879
891,004
33,485
Iran
948,749
47,874
658,292
242,583
South Africa
787,702
21,477
730,633
35,592
Ukraine
722,679
12,213
339,378
371,088
Turkey
607,628
13,558
400,242
193,828
Belgium
574,448
16,461
37,238
520,749
Iraq
550,435
12,224
480,903
57,308
Chile
550,430
15,356
525,212
9,862
Indonesia
534,266
16,815
445,793
71,658
Czechia
519,357
8,102
442,486
68,769
Netherlands
518,910
9,349
0
509,561
Romania
471,536
11,193
348,852
111,491
Bangladesh
462,407
6,609
378,172
77,626
Philippines
429,864
8,373
398,624
22,867
Pakistan
395,185
7,985
339,810
47,390
Canada
368,670
12,023
293,571
63,076
Saudi Arabia
357,128
5,884
346,409
4,835
Morocco
353,803
5,789
302,314
45,700
Israel
335,132
2,854
322,327
9,951
Switzerland
318,290
4,650
222,100
91,540
Portugal
294,799
4,427
209,534
80,838
Austria
279,708
3,105
216,998
59,605
Sweden
243,129
6,681
0
236,448
Nepal
231,978
1,479
212,590
17,909
Jordan
214,307
2,694
148,572
63,041
Hungary
211,527
4,672
55,637
151,218
Ecuador
192,117
13,423
169,804
8,890
Serbia
169,214
1,549
31,536
136,129
UAE
167,753
570
154,185
12,998
Panama
163,453
3,039
142,872
17,542
Japan
144,653
2,106
121,891
20,656
Bolivia
144,592
8,949
121,280
14,363
Dominican Republic
143,473
2,330
114,818
26,325
Kuwait
142,426
878
136,413
5,135
Bulgaria
141,747
3,749
47,779
90,219
Qatar
138,648
237
135,862
2,549
Costa Rica
137,093
1,690
84,991
50,412
Belarus
135,008
1,151
113,375
20,482
Armenia
134,768
2,142
107,364
25,262
Georgia
132,368
1,230
110,049
21,089
Kazakhstan
130,865
1,990
116,187
12,688
Lebanon
126,944
1,004
76,774
49,166
Croatia
126,612
1,712
101,838
23,062
Oman
123,484
1,418
114,963
7,103
Guatemala
121,971
4,166
110,588
7,217
Azerbaijan
118,195
1,361
73,676
43,158
Egypt
115,183
6,621
102,490
6,072
Ethiopia
109,534
1,700
69,315
38,519
Honduras
107,513
2,905
47,638
56,970
Moldova
107,017
2,290
94,586
10,141
Slovakia
105,733
816
64,197
40,720
Greece
104,227
2,321
9,989
91,917
Venezuela
101,760
892
96,652
4,216
Tunisia
96,251
3,219
69,624
23,408
Myanmar
89,486
1,918
68,910
18,658
Bosnia
87,374
2,620
51,479
33,275
Bahrain
86,787
341
84,977
1,469
China
86,512
4,634
81,598
280
Palestine
83,585
717
63,834
19,034
Kenya
83,316
1,452
54,975
26,889
Libyan Arab Jamahiriya
82,430
1,166
53,266
27,998
Algeria
82,221
2,410
53,204
26,607
Paraguay
81,131
1,731
57,496
21,904
Denmark
79,352
829
62,514
16,009
Slovenia
75,381
1,384
53,687
20,310
Uzbekistan
72,870
608
70,151
2,111
Kyrgyzstan
72,427
1,266
63,789
7,372
Ireland
72,241
2,052
23,364
46,825
Nigeria
67,330
1,171
62,819
3,340
Malaysia
64,485
357
52,647
11,481
Macedonia
61,543
1,731
38,400
21,412
Lithuania
60,193
493
14,120
45,580
Singapore
58,213
29
58,124
60
Ghana
51,476
323
50,358
795
Afghanistan
46,215
1,763
36,731
7,721
El Salvador
38,405
1,111
35,078
2,216
Albania
37,625
798
18,481
18,346
Norway
35,684
328
20,956
14,400
Montenegro
34,881
487
23,484
10,910
Luxembourg
34,539
312
24,073
10,154
S. Korea
33,824
523
27,542
5,759
Australia
27,893
907
25,588
1,398
Finland
24,629
393
16,800
7,436
Cameroon
24,117
437
22,177
1,503
Sri Lanka
23,484
116
17,002
6,366
Côte d'Ivoire
21,310
131
20,947
232
Uganda
20,145
201
8,989
10,955
Zambia
17,608
357
16,983
268
Sudan
17,404
1,235
10,175
5,994
Madagascar
17,341
251
16,657
433
Latvia
16,975
197
1,719
15,059
Senegal
16,075
333
15,597
145
Mozambique
15,613
130
13,677
1,806
Angola
15,103
346
7,763
6,994
Namibia
14,345
151
13,439
755
French Polynesia
14,096
73
4,842
9,181
Guinea
13,039
76
11,982
981
Maldives
12,994
46
11,902
1,046
DRC
12,608
333
11,495
780
Tajikistan
12,155
86
11,559
510
Estonia
12,052
112
7,010
4,930
French Guiana
11,179
70
9,995
1,114
Jamaica
10,709
256
6,066
4,387
Cabo Verde
10,700
105
10,161
434
Botswana
10,258
31
7,717
2,510
Cyprus
10,231
48
2,057
8,126
Zimbabwe
9,822
275
8,472
1,075
Malta
9,752
133
7,557
2,062
Haiti
9,272
232
7,951
1,089
Gabon
9,191
59
9,037
95
Mauritania
8,547
175
7,717
655
Guadeloupe
8,344
149
2,242
5,953
Cuba
8,233
134
7,586
513
Réunion
7,940
40
7,172
728
Syrian Arab Republic
7,797
413
3,500
3,884
Bahamas
7,496
163
5,830
1,503
Andorra
6,712
76
5,794
842
Trinidad and Tobago
6,660
120
5,745
795
Swaziland
6,410
121
5,996
293
Hong Kong
6,239
109
5,340
790
Malawi
6,025
185
5,453
387
Rwanda
5,919
48
5,480
391
Nicaragua
5,784
160
4,225
1,399
Congo
5,774
94
4,988
692
Djibouti
5,677
61
5,577
39
Belize
5,647
144
3,072
2,431
Uruguay
5,511
75
4,185
1,251
Martinique
5,413
40
98
5,275
Iceland
5,381
26
5,168
187
Guyana
5,376
150
4,346
880
Suriname
5,312
117
5,192
3
Mayotte
5,181
49
2,964
2,168
Equatorial Guinea
5,153
85
5,009
59
Central African Republic
4,913
63
1,924
2,926
Aruba
4,838
45
4,679
114
Mali
4,688
152
3,178
1,358
Somalia
4,451
113
3,417
921
Thailand
3,977
60
3,800
117
Gambia
3,734
123
3,591
20
South Sudan
3,104
61
2,954
89
Benin
2,974
43
2,819
112
Togo
2,962
64
2,464
434
Burkina Faso
2,817
68
2,588
161
Guinea-Bissau
2,422
43
2,309
70
Sierra Leone
2,411
74
1,836
501
Curaçao
2,258
4
1,123
1,131
Yemen
2,177
617
1,504
56
Lesotho
2,109
44
1,278
787
New Zealand
2,050
25
1,956
69
Chad
1,682
101
1,515
66
Liberia
1,595
83
1,343
169
San Marino
1,586
45
1,285
256
Niger
1,516
70
1,207
239
Vietnam
1,343
35
1,179
129
Liechtenstein
1,253
15
1,024
214
Channel Islands
1,218
48
975
195
Sint Maarten
1,062
25
947
90
Gibraltar
1,014
5
932
77
Sao Tome and Principe
989
17
930
42
Mongolia
784
0
354
430
Turks and Caicos Islands
748
6
706
36
Diamond Princess
712
13
659
40
Saint Martin
690
12
598
80
Burundi
681
1
575
105
Taiwan
651
7
565
79
Papua New Guinea
645
7
588
50
Comoros
611
7
586
18
Monaco
607
3
537
67
Eritrea
577
0
498
79
Tanzania
509
21
183
305
Faroe Islands
502
0
498
4
Mauritius
501
10
443
48
Bhutan
396
0
373
23
Isle of Man
369
25
338
6
Cambodia
315
0
301
14
Barbados
275
7
250
18
Cayman Islands
274
2
252
20
Saint Lucia
257
2
109
146
Bermuda
251
9
213
29
Seychelles
173
0
162
11
Caribbean Netherlands
162
3
157
2
Brunei
150
3
145
2
Antigua and Barbuda
141
4
130
7
St. Barth
127
0
94
33
Dominica
85
0
63
22
Saint Vincent and the Grenadines
85
0
79
6
British Virgin Islands
71
1
70
0
Macao
46
0
46
0
Grenada
41
0
30
11
Lao People's Democratic Republic
39
0
24
15
Fiji
38
2
33
3
New Caledonia
32
0
32
0
Timor-Leste
30
0
30
0
Holy See (Vatican City State)
27
0
15
12
Saint Kitts and Nevis
22
0
19
3
Greenland
18
0
18
0
Solomon Islands
17
0
5
12
Saint Pierre Miquelon
16
0
12
4
Falkland Islands (Malvinas)
16
0
13
3
Montserrat
13
1
12
0
Western Sahara
10
1
8
1
MS Zaandam
9
2
0
7
Marshall Islands
4
0
1
3
Anguilla
4
0
3
1
Wallis and Futuna
3
0
1
2
Samoa
2
0
0
2
Vanuatu
1
0
0
1
Updated on 29 November 2020 23:42
- Advertisement -

DE ACELAȘI AUTOR

EDITORIAL

Pensiile speciale și vladțepeșistii poporului. Despre cum să dai pe la nasul prostimii cu un pic de damf de anticorupție și, astfel, să...

Nu trebuie să te fi uitat foarte atent la demisiile amalgamate din parlament pentru a sesiza șmechereala slinoasă cu care ștabii politici, fie ai PSD ori PNL, fie ai USR, vor să prostească un popor deja prostit. Vorbesc despre demisiile alea care, cică, i-ar lăsa pe ei - parlamentarii sulii - fără pensiile speciale. Toți poartă acum fesul unei...

TOPUL DE AZI