joi, 26 noiembrie, 2020
0 C
Buzău
joi, 26 noiembrie, 2020
0 C
Buzău
EXPRESS SUD-EST PSD a pus ochii și pe bruma de bani care vine din...

PSD a pus ochii și pe bruma de bani care vine din diaspora!

NEWS

Adrian Zoican, candidatul PNL la Primăria Buzău, împiedicat să intre la urne din cauza termometrului / Ce temperatură avea candidatul liberal

Accesul în secția de votare a candidatului PNL la Primăria Buzău, medicul Adrian Zoican, a fost restricționat din cauza unei erori a termometrului cu care era măsurată temperatura alegătorilor. Acesta a fost nevoit să aștepte duminică ca să își poată exercita dreptul la vot,...

PNL, învins umilitor la Buzău. Blatul jegos pe care „liberalii” buzoieni îl fac de ani de zile cu PSD-ul lui Ciolacu, i-a adus acestuia...

PNL, învins umilitor la Buzău. Blatul pe care „liberalii” buzoieni îl fac de ani de zile cu PSD-ul lui Ciolacu, i-a adus acestuia victoria atât de necesară pentru a rămâne la conducerea PSD. Citește și: Rețeta candidatului comun PNL și USR PLUS a funcționat și...

Rețeta candidatului comun PNL și USR PLUS a funcționat și pentru debarcarea lui Marian Oprișan. Cine este Oprișan și ce-a făcut în ultimii 20...

Marian Oprișan a pierdut funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, pe care o deținea de aproape 20 de ani. În locul său a câștigat șefia consiliului județean candidatul comun al PNL și USR PLUS, Cătălin Dumitru Toma, acesta fiind ales prin vot direct, prevedere...

În loc să se ocupe de miliardele de euro care ies din țară, parlamentarii PSD au pus ochii pe bruma de bani pe care o câștigă bieții români muncind pe brânci în țările din vest. Și dacă ne-am fi așteptat ca o nouă lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, mai ales că vechea lege era din 2002, an din care lucrurile au mai evoluat, să stârnească interes și să fie aspru amendată pentru a combate pe bune dimensiunile acestui fenomen în România, rămânem afiș să aflăm că noile reglementări sunt introduse, culmea, și pentru bruma de bani pe care o câștigă românii din diaspora și care este trimisă, pentru supraviețuire, celor de acasă.

Astfel, ce șochează este că noul proiect aflat în dezbatere publică stabilește o limită de declarare și verificare la 10.000 euro, dar într-un singur loc cifra aceasta se modifică la 1.000 euro: acolo unde se vorbește despre remiterile românilor din diaspora.

Cine trebuie să raporteze, cine este sancționat

Cum se va face raportarea sumelor de bani trimise în țară și ce sancțiuni sunt prevăzute pentru abateri? La Capitolul III scrie așa: „Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro“.

Citește și: Se închide Podul de la Mărăcineni. Legătura dinspre Muntenia spre Moldova se va face pe un pod de pontoane

Cum se face raportarea? În continuarea Art. 7, mai sus amintit, se prezintă procedura: „Raportul pentru tranzacţiile prevăzute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei“.

Referitor la raportarea datelor despre identitatea entităților care trimit sume de bani, aflăm din capitolul cu titlul „Măsuri de cunoaștere a clientelei“: „Entităţile raportoare prevăzute la art. 5, alin. (1), lit. i), sunt obligate să cunoască identitatea entităţilor de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 euro“.

Sancțiuni mari pentru românii din diaspora care „greșesc”

Încălcarea prevederilor noii legi, dacă va ajunge să fie adoptată, ar atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală.

Citește și: Despre cum îl întinerește gelul pesedist pe Călin Popescu Tăriceanu

Valoarea sancțiunilor pentru persoanele fizice: „Contravențiile prevăzute la alin. (1), lit. a), d) şi f), se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravențiile prevăzute la alin. (1), lit. b), se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1), lit. c), e) şi g), se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei“. Așadar, sunt mari!

Valoarea sancțiunilor pentru persoanele juridice: „Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu avertisment sau cu amendă prevăzută la alin. (2), ale cărei limite superioare se majorează până la 10% din veniturile totale declarate în ultimele 12 luni încheiate. Sancțiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii“.

Documentele europene se referă la 10.000 euro, nu la 1.000!

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, prins și el în vârtejul declarațiilor, a afirmat zilele trecute că proiectul care stabilește ca românii din diaspora să justifice sumele de peste 1.000 euro trimise în țară face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar că România nu ar trebui să se grăbească să o transpună. Și inițiatorii noii legi pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor au invocat chiar în propunerea lor nevoia respectării normelor europene, indicând Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate. Se dovedește însă că nevoia transpunerii documentelor europene este din nou folosită abuziv la București.

În Regulament scrie foarte clar: „Orice persoană fizică ce intră sau iese din Comunitate și transportă numerar în valoare de 10.000 euro sau mai mult declară această sumă autorităților competente din statul membru prin care intră sau iese din Comunitate, în conformitate cu prezentul regulament“. Mai mult, Regulamentul precizează că nu e nevoie ca autoritățile să se încurce în mărunțiș: „Pentru ca acțiunea autorităților să se concentreze asupra mișcărilor semnificative de numerar, numai mișcările de cel puțin 10.000 euro ar trebui să fie supuse unei astfel de obligații“.

Avertismentul opoziției

„De acum încolo, dacă trimiţi bani în România, orice sumă peste 1.000 euro trebuie justificată cu documente, de tine sau de cei care primesc bani. În caz contrar, Liviu Dragnea, gaşca lui din Teleorman şi instituţiile pe care le patronează îţi vor confisca aceşti bani. Sfatul meu este să fii foarte atent ce faci de acum încolo, cum trimiţi bani în ţară sau dacă mai trimiţi bani în ţară. Şi ai grijă, anunţă-i şi pe cei de acasă şi anunţă toţi românii, ca să ştie şi ei ce li se pregăteşte în ţară“, a anunţat liberalul Florin Cîţu, președintele Comisiei economice din Senat, într-o postare, sâmbătă, pe Facebook.

S-a ajuns la fundul sacului bugetar?

„Autoritațile din România au privit mereu cu lăcomie înspre banii câştigați prin sacrificii enorme de către românii din diaspora. Parte din aceste venituri reprezintă de fapt suma cu care se susține în mod realist economia țării. Iată că guvernanții nu se dezmint nici de această dată și emit pe bandă rulantă normative ce vor avea mai mult ca sigur drept consecință o reducere a remitențelor din afară.

Cu siguranță că cei care lucrează în condiții grele şi de multe ori poate chiar la negru vor fi primii afectați. Întrebarea este: de ce acum? Nu cumva din punct de vedere financiar s-a ajuns la fundul sacului și se caută cu disperare resurse alternative? Sau faptul că acești bani câştigați cu multă trudă și sudoare nu pot fi sifonați de sistemul dovedit corupt deranjează? Oricum, este încă o încercare disperată de a controla banii românilor din diaspora“, ne-a declarat Gabriel Pârjolea, fost consilier local în Italia.

Sugestie din Spania

„Înainte de a ne interesa câți bani trimit în țară românii din diaspora, referitor la Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, dacă tot avem în România prețuri europene la alimentele de bază, atunci să fie și venituri salariale minime pe măsură. În acest sens, pentru ca mulți români din țară să nu mai aștepte sprijinul celor plecați la muncă în străinătate, ar fi bine să reușească cei care muncesc în România să se întrețină singuri sau să aibă acces la un loc de muncă potrivit pregătirii“, se arată într-un articol publicat de ziarul El Rumano din Spania.

Serviciu nou de informații. Financiare

Legea nouă definește inclusiv subordonarea activității instituției, încercându-se transformarea în „unitate de informaţii financiare a României“, în directa subordonare a premierului. În prezent, legea în vigoare spune că Oficiul funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului. După intrarea în vigoare a legii, Oficiul se transformă astfel: „Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este unitatea de informaţii financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, ce funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică, structură unică, independentă şi autonomă operațional/funcțional, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului“.

Statistici Covid-19

Country/Region
Confirmed cases
Deaths
Recovered
Active cases
USA
13,126,194
268,122
7,722,433
5,135,639
India
9,266,697
135,261
8,677,986
453,450
Brazil
6,166,898
170,799
5,512,847
483,252
France
2,170,097
50,618
156,552
1,962,927
Russia
2,162,503
37,538
1,660,419
464,546
Spain
1,622,632
44,037
0
1,578,595
UK
1,557,007
56,533
0
1,500,474
Italy
1,480,874
52,028
637,149
791,697
Argentina
1,390,388
37,714
1,217,284
135,390
Colombia
1,270,991
35,860
1,174,959
60,172
Mexico
1,060,152
102,739
791,516
165,897
Germany
983,731
15,381
656,400
311,950
Peru
954,459
35,727
884,747
33,985
Poland
924,422
14,988
469,527
439,907
Iran
894,385
46,207
625,606
222,572
South Africa
775,502
21,201
716,444
37,857
Ukraine
661,858
11,492
307,778
342,588
Belgium
561,803
15,938
36,569
509,296
Chile
544,092
15,138
520,180
8,774
Iraq
542,187
12,086
472,054
58,047
Indonesia
511,836
16,225
429,807
65,804
Czechia
505,215
7,611
417,657
79,947
Netherlands
498,653
9,109
0
489,544
Turkey
467,730
12,840
385,480
69,410
Bangladesh
454,146
6,487
369,179
78,480
Romania
440,344
10,541
313,885
115,918
Philippines
422,915
8,215
386,955
27,745
Pakistan
382,892
7,803
332,974
42,115
Saudi Arabia
356,067
5,825
344,787
5,455
Canada
347,466
11,710
277,232
58,524
Morocco
336,506
5,539
284,496
46,471
Israel
331,915
2,826
319,921
9,168
Switzerland
309,469
4,393
211,500
93,576
Portugal
274,011
4,127
189,356
80,528
Austria
260,512
2,667
189,059
68,786
Sweden
230,514
6,555
0
223,959
Nepal
226,026
1,389
207,998
16,639
Jordan
198,021
2,442
131,181
64,398
Ecuador
187,230
13,288
164,009
9,933
Hungary
185,687
4,114
44,020
137,553
UAE
162,662
563
151,044
11,055
Panama
156,930
2,986
138,007
15,937
Bolivia
144,147
8,928
119,835
15,384
Kuwait
141,217
871
134,033
6,313
Serbia
140,608
1,315
31,536
107,757
Dominican Republic
139,396
2,315
113,263
23,818
Qatar
137,851
237
134,950
2,664
Japan
135,400
2,001
114,725
18,674
Costa Rica
134,520
1,674
82,611
50,235
Bulgaria
133,060
3,367
42,620
87,073
Armenia
129,085
2,040
100,913
26,132
Belarus
128,449
1,119
107,452
19,878
Kazakhstan
127,580
1,945
114,347
11,288
Oman
122,579
1,391
113,856
7,332
Lebanon
120,341
950
71,236
48,155
Guatemala
119,989
4,107
108,854
7,028
Georgia
114,889
1,085
95,581
18,223
Egypt
114,107
6,585
102,201
5,321
Croatia
111,617
1,501
89,425
20,691
Ethiopia
107,109
1,664
66,574
38,871
Honduras
105,572
2,877
46,821
55,874
Azerbaijan
102,396
1,224
66,963
34,209
Moldova
101,203
2,209
83,789
15,205
Venezuela
100,498
876
95,344
4,278
Slovakia
99,304
732
53,547
45,025
Greece
97,288
1,902
9,989
85,397
Tunisia
91,307
2,983
66,459
21,865
China
86,469
4,634
81,530
305
Bahrain
86,185
340
84,335
1,510
Myanmar
83,566
1,810
63,366
18,390
Bosnia
83,328
2,429
48,210
32,689
Libyan Arab Jamahiriya
79,797
1,125
50,914
27,758
Kenya
79,322
1,417
52,974
24,931
Paraguay
78,878
1,691
56,025
21,162
Algeria
78,025
2,329
50,712
24,984
Palestine
76,727
665
60,499
15,563
Denmark
74,204
802
58,148
15,254
Uzbekistan
72,178
605
69,455
2,118
Ireland
71,187
2,033
23,364
45,790
Kyrgyzstan
70,744
1,245
62,048
7,451
Slovenia
69,306
1,199
47,770
20,337
Nigeria
66,805
1,169
62,493
3,143
Malaysia
59,817
345
46,501
12,971
Singapore
58,190
28
58,091
71
Macedonia
57,451
1,600
34,970
20,881
Lithuania
51,655
432
12,282
38,941
Ghana
51,225
323
50,127
775
Afghanistan
45,490
1,725
36,145
7,620
El Salvador
37,884
1,086
34,595
2,203
Albania
34,944
743
17,031
17,170
Norway
34,268
316
20,956
12,996
Montenegro
32,808
459
21,229
11,120
Luxembourg
32,100
288
22,630
9,182
S. Korea
31,735
513
26,825
4,397
Australia
27,854
907
25,538
1,409
Cameroon
23,915
437
22,177
1,301
Finland
22,652
388
16,800
5,464
Sri Lanka
21,469
96
15,447
5,926
Côte d'Ivoire
21,168
131
20,843
194
Uganda
18,890
191
8,832
9,867
Zambia
17,535
357
16,755
423
Madagascar
17,341
251
16,657
433
Sudan
16,649
1,210
9,908
5,531
Senegal
15,927
331
15,540
56
Mozambique
15,302
128
13,459
1,715
Angola
14,821
340
7,517
6,964
Latvia
14,273
184
1,686
12,403
Namibia
14,006
145
13,339
522
French Polynesia
13,783
70
4,842
8,871
Guinea
12,929
76
11,902
951
Maldives
12,854
46
11,681
1,127
DRC
12,365
331
11,433
601
Tajikistan
12,008
86
11,395
527
French Guiana
11,116
70
9,995
1,051
Estonia
10,541
97
6,052
4,392
Cabo Verde
10,526
104
9,900
522
Jamaica
10,488
247
5,623
4,618
Botswana
9,992
31
7,692
2,269
Zimbabwe
9,508
274
8,336
898
Cyprus
9,453
47
2,055
7,351
Malta
9,253
122
7,062
2,069
Haiti
9,248
232
7,916
1,100
Gabon
9,173
59
9,016
98
Guadeloupe
8,344
149
2,242
5,953
Mauritania
8,246
171
7,646
429
Cuba
8,026
133
7,470
423
Réunion
7,836
39
6,660
1,137
Bahamas
7,469
163
5,733
1,573
Syrian Arab Republic
7,459
391
3,271
3,797
Trinidad and Tobago
6,503
116
5,655
732
Andorra
6,428
76
5,542
810
Swaziland
6,272
120
5,901
251
Malawi
6,018
185
5,450
383
Hong Kong
5,867
108
5,295
464
Nicaragua
5,784
160
4,225
1,399
Rwanda
5,779
47
5,317
415
Djibouti
5,670
61
5,575
34
Congo
5,632
93
4,988
551
Martinique
5,413
40
98
5,275
Belize
5,335
125
2,899
2,311
Iceland
5,312
26
5,110
176
Suriname
5,305
117
5,184
4
Guyana
5,236
147
4,242
847
Mayotte
5,181
49
2,964
2,168
Equatorial Guinea
5,137
85
5,005
47
Uruguay
4,988
73
3,923
992
Central African Republic
4,911
63
1,924
2,924
Aruba
4,778
45
4,632
101
Mali
4,461
148
3,060
1,253
Somalia
4,445
113
3,412
920
Thailand
3,926
60
3,780
86
Gambia
3,726
123
3,585
18
South Sudan
3,073
61
2,938
74
Benin
2,974
43
2,579
352
Togo
2,889
64
2,320
505
Burkina Faso
2,777
68
2,567
142
Guinea-Bissau
2,422
43
2,309
70
Sierra Leone
2,408
74
1,829
505
Yemen
2,124
611
1,474
39
Lesotho
2,092
44
1,277
771
New Zealand
2,039
25
1,955
59
Curaçao
1,827
3
1,043
781
Chad
1,655
101
1,494
60
Liberia
1,578
83
1,340
155
San Marino
1,492
44
1,221
227
Niger
1,406
70
1,169
167
Vietnam
1,321
35
1,153
133
Liechtenstein
1,183
14
985
184
Channel Islands
1,124
48
937
139
Sint Maarten
1,020
25
906
89
Gibraltar
991
5
895
91
Sao Tome and Principe
981
17
926
38
Turks and Caicos Islands
746
6
700
40
Diamond Princess
712
13
659
40
Mongolia
699
0
342
357
Saint Martin
690
12
598
80
Burundi
673
1
575
97
Papua New Guinea
630
7
588
35
Taiwan
623
7
553
63
Comoros
607
7
579
21
Monaco
594
3
530
61
Eritrea
558
0
473
85
Tanzania
509
21
183
305
Faroe Islands
500
0
498
2
Mauritius
494
10
433
51
Bhutan
386
0
363
23
Isle of Man
369
25
338
6
Cambodia
307
0
298
9
Cayman Islands
266
2
249
15
Barbados
262
7
242
13
Bermuda
239
9
205
25
Saint Lucia
235
2
109
124
Seychelles
166
0
159
7
Caribbean Netherlands
161
3
155
3
Brunei
150
3
145
2
Antigua and Barbuda
140
4
129
7
St. Barth
127
0
94
33
Saint Vincent and the Grenadines
84
0
78
6
Dominica
77
0
63
14
British Virgin Islands
71
1
70
0
Macao
46
0
46
0
Grenada
41
0
30
11
Lao People's Democratic Republic
39
0
24
15
Fiji
38
2
33
3
New Caledonia
32
0
32
0
Timor-Leste
30
0
30
0
Holy See (Vatican City State)
27
0
15
12
Saint Kitts and Nevis
22
0
19
3
Greenland
18
0
18
0
Solomon Islands
17
0
5
12
Saint Pierre Miquelon
16
0
12
4
Falkland Islands (Malvinas)
16
0
13
3
Montserrat
13
1
12
0
Western Sahara
10
1
8
1
MS Zaandam
9
2
0
7
Marshall Islands
4
0
1
3
Anguilla
4
0
3
1
Wallis and Futuna
3
0
1
2
Samoa
1
0
0
1
Vanuatu
1
0
0
1
Updated on 26 November 2020 2:20

TOPUL DE AZI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.